Συλλήψεις κυκλώματος αχυρανθρώπων 380 επιχειρήσεων

Φωτογραφία από ΑΑΔΕ.

 

«Εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος 317 από τις επιχειρήσεις που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατ. ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ!

Εξαρθρώθηκε οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων, που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ πρόκειται για κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, κυρίως από άλλες χώρες, ως υπεύθυνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.

Οι επικεφαλής του κυκλώματος σύμφωνα με την ανακοίνωση είναι 10 Έλληνες και ένας πολίτης άλλης χώρας, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.

Συγκεκριμένα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.

Στα 11 σπίτια κατασχέθηκαν :

- Μετρητά 100.000 ευρώ

- 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων, οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)

- Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος

- 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες

- Συσκευές POS

- Σκληροί δίσκοι

- 4 Φορητοί υπολογιστές

- 1 tablet

- 3 desktop

- Καρτοκινητά

- Και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.