Επί 10 χρόνια επιχειρούνταν η δράση των απατεώνων...!
Πάνω από 35 εκατ. ευρώ η ζημιά στο Δημόσιο από διαφυγόντα ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, φέρουν νέες αποκαλύψεις!
Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να ανέρχεται και σε πάνω από 35.000.000 η φορολογική ζημιά του Δημοσίου από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίζονται τα μέλη της αλυσίδας καταστημάτων Pizza Fan, που εμπλέκονται στη μεγάλη απάτη φοροδιαφυγής, μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων για παραγγελίες που πραγματοποιούνταν στα καταστήματα για τη δεκαετία από το 2016 μέχρι το 2026, ενώ το ποσό των κερδών που δεν δηλώθηκαν ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, για την υπόθεση.
Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπειτα από έρευνες που ξεκίνησαν τον περασμένο Απρίλιο, μετά από καταγγελία και εισαγγελική παραγγελία. Χτες πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε γραφεία, καταστήματα και οικίες σε περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 23 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος.
Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για - κατά περίπτωση - εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα, δηλαδή, και όλοι οι διαχειριστές των καταστημάτων franchise σε όλη την Ελλάδα.
Από την πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα της υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με τη συνδρομή της υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε, καθώς και της διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, διακριβώθηκε ο τρόπος δράσης της οργάνωσης.
Ειδικότερα, ο προγραμματιστής της οργάνωσης που είναι μεταξύ των συλληφθέντων, είχε δημιουργήσει ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου παρεχόταν σε καταστήματα του δικτύου η δυνατότητα να ολοκληρώνουν παραγγελίες, χωρίς να εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποδείξεις.
Με αυτόν τον τρόπο δινόταν η δυνατότητα στα franchise καταστήματα της εταιρείας, να μην εκδίδουν κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά (Α.Λ.Π) για ληφθείσες, εκτελεσθείσες και παραδοθείσες παραγγελίες τους, προς τους πελάτες.
Οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα προς εκτέλεση. Κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, το σύστημα παρείχε στον υπάλληλο τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, καθώς και ακύρωσης της παραγγελίας.
Ωστόσο, για συγκεκριμένες παραγγελίες που επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου, εμφανιζόταν πρόσθετη λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα», μέσω της οποίας μπορούσε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού.
Παράλληλα, οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη, με τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας στα μέλη της οργάνωσης να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές Αρχές.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου