Τέσσερις τουρκικές τράπεζες δέχθηκαν επιδρομή στις 17 Δεκεμβρίου από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών της της Ρωσίας (FSB), οι οποίοι και διεξήγαγαν έρευνες «για ξέπλυμα χρήματος» σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ.


Πηγές αναφέρουν ότι οι επιθεωρητές δεν βρήκαν τίποτα παράνομο κατά τη διάρκεια των ερευνών. Μια μια πηγή τραπεζικού τομέα ισχυρίστηκε ότι στόχος της FSB ήταν να διαταράξει τις τουρκικές τράπεζες και τους επιχειρηματίες.

"Με τη χρήση ισχυρισμών περί ξεπλύματος χρήματος, οι ρωσικές αρχές θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα" είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, μια άλλη πηγή που γνωρίζει την αγορά της Ρωσίας υποστήριξε ότι οι πράκτορες της FSB πραγματοποίησαν επίσης έρευνες σε μια σειρά από ρωσικές τράπεζες.

Εκτός από τις τέσσερις τουρκικές τράπεζες, είκοσι ακόμη ρωσικές ερευνήθηκαν για ξέπλυμα χρήματος από έναν Τούρκο επιχειρηματία, αν και δεν βρέθηκαν παράνομες συναλλαγές.

Η κρατική Ziraat Bank της Τουρκίας έχει ένα υποκατάστημα στη Ρωσία, ενώ οι ιδιωτικές τράπεζες Garanti Bank, Τράπεζα IS, FIBA και Yapı Kredi δραστηριοποιούνται επίσης στην αγορά της Ρωσίας.
Η Denizbank ανήκει στην Sberbank, η οποία είναι και μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας σε περιουσιακά στοιχεία.Η Μόσχα έχει επιβάλει μια σειρά από οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, αλλά αυτές δεν περιελάμβαναν τις τραπεζικές δραστηριότητες μέχρι τώρα.