Σωρεία ποινικών αδικημάτων φέρεται να διέπραξε γνωστός επιχειρηματίας- εφοπλιστής και στενός του συνεργάτης, σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις μεταξύ των οποίων διεύθυνση και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.


Σύμφωνα με την έρευνα που διενήργησαν τέσσερις Εισαγγελείς με επικεφαλής την Ελένη Τουλουπάκη, ο εφοπλιστής, ο οποίος ήταν και προφυλακισμένος για θέματα που αφορούσαν δάνεια που χορηγήθηκαν από τράπεζα της οποίας υπήρξε μεγαλομέτοχος και η οποία δεν ανακεφαλαιοποιήθηκε, οργάνωσε με πρώην αστυνομικούς και μπράβους ολόκληρo «σύστημα» εκβιασμών, απειλών, με ξυλοδαρμούς μέχρι και απόπειρα ανθρωποκτονίας, για να τακτοποιούνται οικονομικές εκκρεμότητες.

Μεταξύ των θυμάτων που κατήγγειλαν βίαια περιστατικά σε βάρος τους (απειλές, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, εκρήξεις, εκβιασμούς) περιλαμβάνονται γνωστά ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και ένας δικηγόρος.

Εκτός της διεύθυνσης και σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, ο εφοπλιστής, ο στενός τους συνεργάτης αλλά και πρώην αστυνομικοί αντιμετωπίζουν κατηγορίες για:
εκβίαση με όλες τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου,
απόπειρα ανθρωποκτονίας επίσης με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου
ληστεία που διαπράχθηκε από κοινού και κατ΄ εξακολούθηση,
επικίνδυνη σωματική βλάβη με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου
σκοπούμενη σωματική βλάβη και απόπειρα σκοπούμενης σωματικής βλάβης,
παράνομη οπλοφορία και παράνομη οπλοχρησία και για
έκρηξη με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου.

Ποινική δίωξη ασκήθηκε και για τα αδικήματα της υπόθαλψης εγκληματία, παραβίασης τηλεφωνικού απορρήτου, αθέμιτης παρακολούθησης, παραβίασης προσωπικών δεδομένων, μεμονωμένων εκβιάσεων κι επικίνδυνων σωματικών βλαβών.