Έρευνα από την Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.- Στο μικροσκόπιο η υπόθεση Καζίνο-Πηλαδάκη
Στο μικροσκόπιο βάζει η Αρχή για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος τα funds και όλες τις εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια. Η ανεξάρτητη αρχή αποφάσισε να προχωρήσει σε νέα έρευνα, μετά την υπόθεση του επιχειρηματία των καζίνο Κερκύρας-Ρόδου, γνωστού και από το καζίνο Ρίου Πατρών, Κώστα Πηλαδάκη και την εξαγορά --μέσω εταιρείας διαχείρισης--- των δικών του οφειλών, ύψους εκατομμυρίων ευρώ,.
Στόχος της έρευνας, που ξεκινά η Αρχή σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι να διαπιστωθεί πώς οι εταιρείες αυτές διαχειρίζονται τις οφειλές, εάν λειτουργούν εντός του πλαισίου του νόμου ή εάν με πράξεις και παραλείψεις διευκολύνουν το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη αρχή έχει ήδη χαρτογραφήσει όλες αυτές τις εταιρίες, που βγάζουν σε πλειστηριασμούς χιλιάδες σπίτια πολιτών κάθε χρόνο. Οι ελεγκτές της θα κληθούν να διαπιστώσουν εάν - και σε ποιες περιπτώσεις - οι εταιρίες διαχείρισης χρέους λειτουργούν επί της ουσίας ως προκάλυμμα συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Στις 13-12-2024 το σάιτ της Αυγής έγραφε τα παρακάτω:
«Ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης ελέγχεται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, απάτη και φοροδιαφυγή - Η απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα
Το σύνολο της περιουσίας του Κωνσταντίνου Πηλαδάκη δεσμεύει η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς ο επιχειρηματίας κατηγορείται για σειρά σοβαρών αδικημάτων.
Η υπόθεση αφορά σειρά αδικημάτων που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ειδική αναφορά γίνεται στην εμπλοκή εταιρειών του καζίνο της Κέρκυρα
Συγκεκριμένα, η διάταξη δέσμευσης, που εκδόθηκε από την Αρχή υπό την προεδρία του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, βασίζεται σε στοιχεία που έχουν προκύψει από μακροχρόνιες έρευνες. Στο έγγραφο αναφέρονται σοβαρές ενδείξεις διάπραξης βασικών ποινικών αδικημάτων από τον Κωνσταντίνο Πηλαδάκη και άλλους εμπλεκομένους.
Οι κυριότερες κατηγορίες περιλαμβάνουν:
- Απάτη (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα): Ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου.
- Φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013): Ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη , αποσκοπούσαν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης.
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018): Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι επτά εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.
Η διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του Κωνσταντίνου Πηλαδάκη και των υπολοίπων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων:
- Τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων θησαυροφυλακίου.
- Κινητής και ακίνητης περιουσίας.
- Οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Στη διάταξη σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανεύρεσης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες
και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα την
Αρχή, ενώ επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πώληση μετοχών μόνο εφόσον το προϊόν της
πώλησης κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.
Οι εταιρίες που ελέγχονται
Στη διάταξη περιλαμβάνονται εταιρείες συμφερόντων του Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, όπως:
- THEROS INTERNATIONAL GAMING INC
- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
- VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ
- INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC
Οι δύο τελευταίες εταιρείες, σύμφωνα με την διάταξη φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατασχέσεων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου