• Η εγκληματική οργάνωση που είχε συσταθεί δρούσε τουλάχιστον για δέκα χρόνια (2005-2015) και τη διεύθυνσή της ανέλαβε το 2009 ο Λίτινας συστήνοντας πλήθος εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στην αγορά συναλλάγματος


 
Βαριές κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε βάρος των 23 μελών του πολυπλόκαμου κυκλώματος εξαπάτησης επενδυτών, πέντε εκ των οποίων οδηγήθηκαν χθες στην 10η τακτική ανακρίτρια και ζήτησαν προθεσμία. Πρωταγωνιστές φέρονται οι Γιάννης Λίτινας και Γιώργος Δασκαλέας οι οποίοι εμφανίζονται να αποκομίζουν τεράστια ποσά από την απάτη. Θύμα τους φέρεται ότι έπεσε και ο επιχειρηματίας Βίκτωρ Ρέστης, από τον οποίο έλαβαν περί τα 80 εκατομμύρια δολλάρια!

Σύμφωνα με τα κατηγορητήρια, η εγκληματική οργάνωση που είχε συσταθεί δρούσε τουλάχιστον για δέκα χρόνια (2005-2015) και τη διεύθυνσή της ανέλαβε το 2009 ο Λίτινας συστήνοντας πλήθος εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στην αγορά συναλλάγματος. Οι εταιρείες διοικούνταν και ελέγχονταν είτε απευθείας από τους κατηγορουμένους είτε μέσω off shore, που λειτουργούσαν ως βιτρίνα.

Στη συνέχεια προσέγγιζαν διάφορα άτομα-επενδυτές και εμφανίζοντας τον Γ. Δασκαλέα ως "ειδήμονα" στην αγοραπωλησία συναλλάγματος τα έπειθαν να επενδύουν μεγάλα χρηματικά ποσά υποσχόμενοι κέρδη που ξεπερνούσαν το 3% μηνιαίως. 

Όπως αναφέρει το κατηγορητήριο, "προκειμένου να τους πείσουν έτι περισσότερο, απέστελλαν μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα προς τους επενδυτές σύμφωνα με τα οποία δήθεν η επένδυσή τους έβαινε κερδοφόρα συνεχώς. Με την ως άνω συμπεριφορά τους αφενός έπειθαν τους ήδη υπάρχοντες επενδυτές να μην προβούν στην εξαργύρωση των, υποτίθεται, συνεχώς αυξανόμενων κεφαλαίων τους, είτε να επενδύσουν επιπλέον κεφάλαια, αφετέρου προσέλκυαν νέους επενδυτές προκειμένου να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. 

Η συνεχής είσοδος νέων κεφαλαίων στις επενδυτικές δομές έδινε στους κατηγορουμένους τη δυνατότητα να καταβάλλονται στους επενδυτές τα υποτιθέμενα κέρδη και σε ορισμένες περιπτώσεις το σύνολο των κεφαλαίων τους, εδραιώνοντας το αίσθημα εμπιστοσύνης τους, ενώ ταυτόχρονα ως μέλη της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά, είτε ως αμοιβή για τις υποτιθέμενες υπηρεσίες που παρείχαν είτε ως εξαργυρωθέντα κέρδη, καθώς εμφανίζονταν ταυτόχρονα και ως υποτιθέμενοι επενδυτές, με αποτέλεσμα να πετυχαίνουν να συντηρούν τις εκάστοτε επενδυτικές δομές".

Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη και επενδυτές - θύματα χρησιμοποίησαν ως απόκρυψη περί τις 60 off shore εταιρείες και τρία funds στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και άλλους φορολογικούς παραδείσους, οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες διαχείρισης, ελεγκτών, νομικών συμβούλων, μπρόκερς (μεσίτης επενδύσεων) κ.ά. Επίσης εντοπίστηκαν δεκάδες τραπεζικοί λογαριασμοί ανά τον κόσμο, από το Σάν Μαρίνο έως τη Σιγκαπούρη, και αδιευκρίνιστο το ύψος των ποσών που διακινήθηκαν, καθώς, όπως σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ., αρκετοί επενδυτές κατέθεταν τα χρήματά τους μετρητά και απευθείας στα μέλη του κυκλώματος, χωρίς αυτά να πιστώνονται στις τράπεζες που συνδέονταν με τις εταιρείες. 

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, από το 2012 έως τον Μάιο του 2015, οπότε και κατέρρευσε το "σύστημα", διακινήθηκαν διατραπεζικά κεφάλαια ύψους 190 εκατομμυρίων δολαρίων και 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να "ξέπλεναν" τα χρήματα μέσω πρακτορείων ΟΠΑΠ ώστε να φαίνονται ως κέρδη τυχερών παιχνιδιών. "Όλες οι ενέργειες έγιναν μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα για να συγκαλυφθεί η αληθινή προέλευση των χρημάτων και να αποφευχθούν αστικές και ποινικές συνέπειες" αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κατηγορητήριο.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι δύο Τούρκοι, δύο Κύπριοι, ένας Ρώσος κι ένας Ινδός.
Οι διώξεις που έχουν απαγγελθεί αφορούν κατά περίπτωση κατηγορίες για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, άμεση συνέργεια σε απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και συνέργεια σε ξέπλυμα.

Επιπλέον, εκκρεμούν ακόμα δύο εντάλματα σύλληψης, ένα διεθνές και ένα ευρωπαϊκό.

Ζώτου Έλλη - Λαζαρίδου Ειρήνη - avgi.gr